Área de práctica
Recuperación de fraude con criptomonedas
Cuando se sustraen criptoactivos mediante exchanges falsos, phishing o proyectos fraudulentos, actuar pronto es esencial. Coordinamos análisis forense de blockchain, seguimos los fondos entre carteras y redes, y promovemos las actuaciones disponibles para identificar titulares y preservar activos.
Los criptoactivos sustraídos dejan un rastro de transacciones en la blockchain. El análisis puede seguir ese recorrido entre carteras, puentes y servicios de intercambio hasta localizar un punto vinculado a un proveedor identificable.
Combinamos ese análisis técnico con las vías civiles y penales disponibles en España. Según el caso, solicitamos la conservación de datos y activos, preparamos una denuncia documentada y coordinamos medidas cautelares con abogados de las jurisdicciones en las que se encuentre el exchange o el destinatario.
Cómo ayudamos
- 1
Preservación urgente
En los primeros días notificamos a los exchanges implicados en base a preservación, presentamos su denuncia policial y aseguramos las pruebas en sus dispositivos — mensajes, direcciones de cartera, hashes de transacciones y registros de la plataforma.
- 2
Rastreo forense
Trabajando con los principales proveedores de análisis de blockchain, seguimos sus fondos a través de carteras, cadenas y servicios de intercambio para identificar dónde terminaron y quién controla las cuentas de destino.
- 3
Preservar e identificar
Solicitamos las medidas de conservación, información y aseguramiento que permita el caso, coordinándonos con exchanges, entidades financieras, autoridades y abogados locales cuando intervienen otras jurisdicciones.
- 4
Recuperar
Con los activos localizados y los responsables identificados, valoramos acuerdos, acciones civiles, medidas penales y ejecución transfronteriza para convertir el rastreo en una recuperación efectiva.
Lo que tramitamos
- Rastreo de blockchain y análisis forense
- Solicitudes de información y preservación ante exchanges
- Reclamaciones por plataformas falsas y rug pulls
- Medidas cautelares y procedimientos de recuperación
Lo que puede esperar
- Actuación urgente y preservación temprana de pruebas
- Localización de puntos de salida en exchanges
- Identificación de titulares cuando la vía legal lo permite
- Estrategia coordinada en España y en el extranjero
Actuar pronto puede marcar la diferencia
Cuanto antes empecemos, mejores serán las perspectivas. Su primera consulta es confidencial y sin compromiso.
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