Área de práctica
Enlace con las fuerzas del orden
Una denuncia policial por sí sola rara vez recupera el dinero — pero un expediente penal bien documentado puede transformar una recuperación civil. Preparamos paquetes de pruebas, presentamos y escalamos denuncias ante los organismos correctos, y mantenemos las investigaciones en marcha en su nombre.
Una denuncia es más útil cuando presenta los hechos de forma ordenada: cronología, recorrido del dinero, identidades, dominios, carteras y documentación de apoyo. Reunimos esa información para que la autoridad competente pueda entender el conjunto desde el primer momento.
Identificamos el canal adecuado en España — Policía Nacional, Guardia Civil, fiscalía, juzgado u organismo supervisor — y coordinamos las actuaciones internacionales cuando las cuentas, plataformas o responsables están fuera del país.
Cómo ayudamos
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Construcción del expediente
Convertimos su experiencia en un expediente listo para los investigadores: cronología, flujo de dinero, entidades e individuos implicados y pruebas de apoyo — el formato que la policía puede usar.
- 2
Canal adecuado
Preparamos la presentación ante Policía Nacional, Guardia Civil, fiscalía, juzgado o supervisor competente y señalamos las conexiones con otras víctimas o procedimientos conocidos.
- 3
Seguimiento sostenido
Mantenemos contacto con los agentes implicados, proporcionamos nuevas pruebas a medida que nuestro trabajo civil las descubre, y presionamos para que se tomen medidas investigativas como órdenes de restricción que preserven los activos para las víctimas.
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Defensa de sus intereses
Cuando existe un procedimiento penal, coordinamos la personación y la reclamación de responsabilidad civil, y vigilamos las medidas de embargo, decomiso o restitución que puedan beneficiar a las víctimas.
Lo que tramitamos
- Denuncias ante Policía Nacional y Guardia Civil
- Expedientes probatorios para fiscalías y juzgados
- Comunicaciones a CNMV y organismos supervisores
- Cooperación internacional cuando el caso lo exige
Lo que puede esperar
- Expedientes claros y utilizables por los investigadores
- Casos dirigidos al organismo competente
- Estrategias civiles y penales coordinadas
- Intereses de la víctima representados durante el procedimiento
Actuar pronto puede marcar la diferencia
Cuanto antes empecemos, mejores serán las perspectivas. Su primera consulta es confidencial y sin compromiso.
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