Área de práctica
Reclamaciones por esquemas Ponzi y de inversión
Actuamos para inversores individuales y grupos de víctimas defraudados por esquemas Ponzi, salas de calderas y productos de inversión no regulados — persiguiendo a los operadores, sus activos, y a los profesionales e instituciones que los posibilitaron.
Cuando un esquema de inversión colapsa, el dinero de los operadores rara vez está en una cuenta bancaria esperando ser reclamado. Ha sido gastado, ocultado o trasladado al extranjero — y comienza la carrera entre víctimas, liquidadores y fuerzas del orden. Actuar pronto, y actuar juntos, mejora dramáticamente las perspectivas de recuperación.
Organizamos y representamos grupos de víctimas para que los inversores compartan inteligencia y costes en lugar de competir entre sí. Perseguimos cada bolsa de recuperación disponible: los activos restantes del esquema a través de procesos de insolvencia, los operadores personalmente, y — a menudo más productivamente — los bancos, contables, abogados e intermediarios cuya participación hizo posible el esquema.
Cómo ayudamos
- 1
Reconstrucción de pérdidas
Reunimos su historial completo de inversión — pagos, estados de cuenta, promesas realizadas — y lo combinamos con los registros de otras víctimas para reconstruir cómo operaba realmente el esquema y adónde fue el dinero.
- 2
Formación del grupo
Coordinamos a las víctimas en un grupo representado único, compartiendo costes y pruebas, y tomamos un lugar en la mesa en cualquier proceso de insolvencia, regulatorio o penal que afecte al esquema.
- 3
Identificación de objetivos
Más allá de los propios operadores, identificamos a cada demandado viable: profesionales facilitadores, bancos receptores, redes de intermediarios y empresas conectadas que poseen activos del esquema.
- 4
Recuperación multi-vía
Llevamos reclamaciones civiles, pruebas de deuda en la liquidación y reclamaciones de compensación a través de los tribunales penales en paralelo — para que no quede ninguna vía de recuperación sin usar.
Lo que tramitamos
- Reclamaciones grupales e individuales de víctimas
- Reclamaciones contra operadores y facilitadores del esquema
- Recuperaciones por insolvencia y liquidación
- Esquemas de inversión colectiva no regulados
Lo que puede esperar
- Fuerza en los números — acciones colectivas organizadas
- Reclamaciones contra facilitadores con recursos, no solo defraudadores
- Representación en juntas de acreedores y en liquidaciones
- Órdenes de compensación junto a condenas penales
Actuar pronto puede marcar la diferencia
Cuanto antes empecemos, mejores serán las perspectivas. Su primera consulta es confidencial y sin compromiso.
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